Pengarna kom från telefonbedrägerier mot en handfull brottsoffer. Flera av de drabbade blev uppringda av en påstådd juristfirma och lurades att identifiera sig med BankID. Bedragaren tog därefter lån i deras namn och tömde deras konton.
Överföringar på drygt en miljon kronor hamnade hos en misstänkt penningmålvakt i Vadstena. Mannen i 30-årsåldern påstås ha skickat pengarna vidare genom utlandsbetalningar. Nu har han åtalats för grovt penningtvättsbrott i sju fall.
Händelserna utspelade sig under våren 2023. I polisförhör har den misstänkte valt att besvara alla frågor med "Ingen kommentar".