De var under hösten 2018 som en man som bor i södra Sverige fick ett mejl med ett erbjudande om att han, av oklara skäl, skulle få 76 miljoner dollar eller motsvarande 718 miljoner kronor från en bank i Storbritannien. Det enda han behövde göra för att få pengarna var att betala en depositionsavgift och en försäkringsavgift. Mannen, som enligt egen utsago haft skulder registrerade hos Kronofogden, nappade på erbjudandet.
Mellan den 20 september 2018 och den 25 oktober samma år förde han över närmare 70 000 kronor i tron att han därmed betalade avgifterna. Pengarna, som sedan fördes vidare, hamnade på ett konto som tillhör en 55-årig man från Östergötland.
Kammaråklagare Eva Kokkonen anser att 55-åringen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott genom att upplåta sitt konto. Mannen, som nu har åtalats vid Linköpings tingsrätt, har i förhör nekat till brott. Han har inte kunnat förklara hur det kommer sig att pengarna kom in på hans konto. 55-åringen säger sig inte ha lurat någon och uppger att han inte ens vet vad penningtvätt innebär.
Av utredningen framgår att polisen inte har kunnat ta reda på vem som låg bakom bedrägeriet.
Penningtvätt är, enligt Ekobrottsmyndigheten, när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från skattebrott och bedrägerier. Straffet för penningtvättsbrott är fängelse i upp till två år.