De misstänkta är fyra Norrköpingsbor i 30–40-årsåldern som äger verksamheter inom restaurang, hotell och fastigheter i främst Norrköping, men även i Motala.
Under förra veckan begärdes samtliga fyra häktade av Cecilia Danielsson, tillförordnad vice chefsåklagare vid Ekobrottskammaren i Linköping. När vi når henne på telefon är det inte så mycket hon kan berätta om det färska ärendet.
– Jag kan tyvärr inte uttala mig överhuvudtaget om ärendet i det här läget. Men jag kan bekräfta att samtliga fyra blev häktade. En på torsdagen och de övriga tre på fredagen.
Alla fyra häktades på sannolika skäl och brotten som de misstänks för är grovt bokföringsbrott samt grov näringspenningtvätt.
I häktningsframställningarna kan man läsa att brotten ska ha begåtts mellan 2016 och 2018.
Hur kommer det sig att du har begärt dem häktade för brott som ska ha begåtts så långt tillbaka i tiden?
– Där hänvisar vi till den så kallade kollusionsfaran. Att man på fri fot kan försvåra sakens utredning på något sätt. I det här fallet är det många inblandade, säger Cecilia Danielsson.
En av männen åtalades så sent som i slutet av september för tre fall av grovt penningtvättsbrott, i ett annat ärende. Enligt det åtalet misstänks han för att först ha tagit emot 285 000 kronor på sitt konto och sedan ha omsatt, tagit ut eller överfört pengarna till annan. Mannen förnekar brott.