Motalabon är misstänkt för att ha ställt sitt företagskonto till förfogande och tagit emot en överföring på 488 000 kronor. Enligt åklagaren var det brottspengar, från ett bedrägeri mot ett företag i Spanien.
I direkt anslutning till insättningen slussades större delen av pengarna till andra konton, däribland 75 000 kronor till mannens privatkonto.
Företagaren åtalas för grovt penningtvättsbrott. Han nekar till anklagelsen. I polisförhör har mannen uppgett att han inte kontrollerade varifrån pengarna kom. Han hävdar vidare att överföringarna samma dag gick till bolagets räkningar samt till hans egen lön.